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El caso de Santos - Odebrecht en el CNE, de pe a pa

Este miércoles el expresidente Juan Manuel Santos irá al Consejo Nacional Electoral a dar versión libre por una indagación preliminar que le abrieron por la posible entrada de plata de la corrupta Odebrecht a su campaña de reelección en 2014.

Lo hará luego de escudarse en su fuero de expresidente para no tener que ir al CNE sino responder a sus preguntas por carta y de decir que no podía dar versión libre porque iba a dar clase en Oxford. También, después de que otras puntas del escándalo de Odebrecht que lo tocan, como la financiación de su campaña en 2010 o una adición que hizo su Gobierno a un contrato que manejaba la empresa brasilera, no hayan avanzado en la justicia.

 

La resurrección

Tanto en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que dijo que no había pruebas suficientes, como en el CNE, que archivó su investigación porque caducó, Santos había sido exonerado el año pasado en un tiempo récord por el escándalo de la posible financiación de Odebrecht a su campaña de 2014.

Pero una prueba que recogió la Fiscalía en junio del 2018, y que la periodista Vicky Dávila publicó en julio de este año, revivió ese caso: el testimonio de Andrés Sanmiguel ante la Fiscalía.

Sanmiguel, dueño de una empresa llamada Gistic Solutions, dijo que en la segunda vuelta de 2014 prestó su empresa para que Odebrecht le pasara 3.894 millones a la campaña Santos.

La Fiscalía compulsó copia de esa nueva prueba al CNE y por eso abrieron una indagación preliminar, y llamaron a Santos y a otras 6 personas.

Para los tres magistrados encargados el testimonio mostraría que la campaña Santos pudo pasarse los topes de la campaña, dejar de reportar ingresos y recibir plata de un extranjero, algo prohibido por la ley.

 

El testimonio del otro santo

Según Sanmiguel, Gistic hizo de puente entre Odebrecht y la campaña Santos porque David Portilla quien había sido su socio hasta pocos meses atrás y a quien había conocido en la empresa Fagar en donde trabajaba como director financiero, lo llamó a decirle que una gente le había consignado “una plata” a la cuenta de Gistic y que necesitaba que la sacara de una.

La plata venía de un contrato que Portilla, cuando estaba en Gistic, había negociado con Consol, la concesionaria de la Ruta del Sol 2 que manejaba su principal accionista, Odebrecht, para hacer mantenimiento a un tramo de la Ruta. En la única reunión que Sanmiguel tuvo con Consol para ese negocio en enero de 2014, ya Portilla no era su socio.

Dice Sanmiguel que después de esa reunión Portilla no volvió a aparecer hasta que en junio lo llamó de repente y le dijo “Qué hubo papito, ya te consignaron una plata en tu cuenta y esa plata necesito que la saques ya”. También le pidió que cambiara unos cheques para tener efectivo y darle una parte a una persona llamada Esteban Moreno, que según Sanmiguel llegó al encuentro que tuvieron con gente del Partido Liberal.

Sanmiguel dice que se encontró con Moreno en una sede de Bancolombia y le entregó 1.500 millones. Según él, Moreno le dijo que iban para la campaña de Santos.

Dice que el resto de la plata se la pasó a Portilla con cheques o transferencias, y que él dijo que se la iba a pasar a Moreno directamente.

Así es como Sanmiguel pintó la jugada, en la que dice fue engañado por Portilla, quien usó su empresa como puente.

Consol

Concesionaria para la Ruta del Sol II

Odebrecht

Constructora brasilera dueña del 62% del consorcio.

Grupo Aval

Holding dueña del 33%

Css constructores s.a

Constructora dueña del 5%

9 - 10 junio 2014
Habría consignado casi 4.000 millones de pesos a Gistic Solutions.

Andrés Sanmiguel

Socio de Gistic Solutions

David Portilla

Ex Socio de Gistic Solutions
Le habría dado la cuenta de la empresa a Consol para que transfiriera la plata.

9 - 10 junio 2014
Sanmiguel habría recibido la plata para entregársela a David Portilla y a Esteban Moreno.

junio 2014
Habría recibido la plata en efectivo para la campaña.

Esteban Moreno

Gerente campaña a Congreso P. Liberal 2014*

*No es claro su cargo en la campaña reeleccionista

Según Sanmiguel, la entrada de la plata se justificó con un contrato de papel entre Gistic y Consol para la obra de mantenimiento que nunca se hizo y ni siquiera se planeó hacer. Sanmiguel le presentó ese contrato a la Fiscalía y en él aparece una firma que según él es falsa de su esposa Ana Karina Méndez, quien era la representante legal de Gistic en ese momento.

Además de decir que Sanmiguel es un reconocido mitómano, la defensa de Santos ha dicho que en su testimonio no hay ninguna prueba que vincule a la campaña con Odebrecht, y que Esteban Moreno no hizo parte de ella. De hecho, aunque varios medios dicen que Moreno era gerente de la campaña Santos en el Valle, el gerente fue Luis Fernando Lenis, quien nos ratificó que estuvo a cargo y nos dijo que no conoce a Moreno.

Consol

Concesionaria
para la Ruta del Sol II

Odebrecht

Constructora brasilera dueña del 62% del consorcio.

Grupo Aval

Holding dueña del 33%

Css constructores s.a

Constructora dueña del 5%

9 - 10 junio 2014
Habría consignado casi 4.000 millones de pesos a Gistic Solutions.

Andrés Sanmiguel

Socio de Gistic Solutions

David Portilla

Ex Socio de Gistic Solutions

Le habría dado la cuenta de la empresa a Consol para que transfiriera la plata.

9 - 10 junio 2014
Sanmiguel habría recibido la plata y para entregársela a David Portilla y a Esteban Moreno.

junio 2014
Habría recibido la plata en efectivo para la campaña.

Esteban Moreno

Gerente campaña a Congreso P. Liberal 2014*

*No es claro su cargo en la campaña reeleccionista

Según Sanmiguel, la entrada de la plata se justificó con un contrato de papel entre Gistic y Consol para la obra de mantenimiento que nunca se hizo y ni siquiera se planeó hacer. Sanmiguel le presentó el contrato a la Fiscalía, y en él aparece una firma que según él es falsa de su esposa Ana Karina Méndez, quien era la representante legal de Gistic en ese momento.

Además de decir que Sanmiguel es un reconocido mitómano, la defensa de Santos ha dicho que en su testimonio no hay ninguna prueba que vincule a la campaña con Odebrecht, y que Esteban Moreno no hizo parte de ella. De hecho, aunque varios medios dicen que Moreno era gerente de la campaña Santos en el Valle, el gerente fue Luis Fernando Lenis, quien nos ratificó que estuvo a cargo y nos dijo que no conoce a Moreno.

Consol

Concesionaria
para la Ruta del Sol II

Odebrecht

Constructora brasilera dueña del 62% del consorcio.

Grupo Aval

Holding dueña del 33%

Css constructores s.a

Constructora dueña del 5%

9 - 10 junio 2014

Habría consignado casi 4.000 millones de pesos a Gistic Solutions.

Andrés Sanmiguel

Socio de Gistic Solutions

David Portilla

Ex Socio de Gistic Solutions

Le habría dado la cuenta de la empresa a Consol para que transfiriera la plata.

9 - 10 junio 2014

Sanmiguel habría recibido la plata para entregársela a David Portilla y a Esteban Moreno.

junio 2014

Habría recibido la plata en efectivo para la campaña.

Esteban Moreno

Gerente campaña a Congreso P. Liberal 2014*

*No es claro su cargo en la campaña reeleccionista

Según Sanmiguel, la entrada de la plata se justificó con un contrato de papel entre Gistic y Consol para la obra de mantenimiento que nunca se hizo y ni siquiera se planeó hacer. Sanmiguel le presentó el contrato a la Fiscalía, y en él aparece una firma que según él es falsa de su esposa Ana Karina Méndez, quien era la representante legal de Gistic en ese momento.

Además de decir que Sanmiguel es un reconocido mitómano, la defensa de Santos ha dicho que en su testimonio no hay ninguna prueba que vincule a la campaña con Odebrecht, y que Esteban Moreno no hizo parte de ella. De hecho, aunque varios medios dicen que Moreno era gerente de la campaña Santos en el Valle, el gerente fue Luis Fernando Lenis, quien nos ratificó que estuvo a cargo y nos dijo que no conoce a Moreno.

 

La prueba reina

El testimonio de Sanmiguel, que la Fiscalía le mandó en DVD al CNE, es la base del auto del 13 de agosto en el que le abre la indagación preliminar y lo llama a versión libre.

Aunque Sanmiguel habló en la Fiscalía en junio de 2018 y la compulsa de copias llegó al CNE en mayo de 2019, la prueba se conoció en julio de 2019, cuando la periodista de Vicky Dávila publicó el video.

Dávila también publicó, en una de sus columnas de Semana en septiembre, cuando ya el CNE había llamado a Santos, una transcripción de una conversación entre Sanmiguel y Esteban Moreno.

La conversación, supuestamente, sería de finales de 2017 o inicios de 2018, la época en la que los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe le pidieron a la Fiscalía investigar si a la campaña Santos habían entrado casi 4.000 millones de pesos de Odebrecht a través de Gistic y Moreno.

En la conversación, Sanmiguel le pregunta a Moreno qué puede pasar cuando Santos se vaya de la Casa de Nariño. Moreno dice que no importa quién sea el próximo presidente, que lo clave es quién sea el Fiscal y remata: “Marica, aquí está cagado todo el mundo. Le voy a mostrar los escenarios...si con tanta plata se volaron los topes, declaran nula la elección de presidente.”

También le propone a Sanmiguel que estén alineados: “a mí me citan; lo que yo diga es determinante para que ustedes no se muevan un pelo de ahí. Y si es viceversa, igual”. Y más adelante habla de “Simón”, de “los Gaviria” y de que “Gaviria” es muy cercano al fiscal Néstor Humberto. Y termina: “Yo abogo por ustedes y por mí abogan los Gaviria”.

Moreno es cercano al excongresista y exdirector del DNP de Santos, Simón Gaviria, que lo recomendó para que manejara la campaña del Partido Liberal al Congreso. Simón es hijo del expresidente César Gaviria, que llegó a impulsar la campaña de Santos en segunda vuelta luego del susto que pasó en la primera por el triunfo del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga.

 

Los otros que el CNE llamó (pero no han ido)

Además de Santos, el CNE llamó a Sanmiguel y Portilla a presentar declaración juramentada, y a José Roberto Prieto, Gilberto Contreras, Araceli Rojas y Óscar Orlando Rueda, todos miembros oficiales de la campaña, a dar versión libre.

Ninguno de ellos ha ido a la citación alegando que el proceso caducó porque han pasado más de 5 años desde la campaña.

Curiosamente, el CNE no ha llamado a Moreno a pesar de que la Fiscalía anunció que le imputará cargos mañana. Hablamos con el magistrado ponente Luis Guillermo Pérez, uno de los tres encargados del caso, para preguntarle por qué, pero respondió que no puede dar declaraciones porque podía prestarse para que lo recusen.

  Trabajó en la campaña de Santos   Otro
Andrés Sanmiguel
Quién es

Empresario y asesor financiero, es dueño de Gistic Solutions y es el testigo clave del caso en el CNE.

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David Portilla
Quién es

Era el representante legal de Fagar Servicios, una empresa española en la que nombró como director financiero a Sanmiguel.

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Roberto Prieto
Quién es

Este economista es, o era, una de las personas de confianza de Juan Manuel Santos. Gerenció sus campañas de 2010 y 2014 y fue el representante de Colombia ante el BID.

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Gilberto Contreras
Quién es

Tesorero de la Campaña de Santos 2014.

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Araceli Rojas
Quién es

Auditora interna de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, luego fue cónsul en Colón (Panamá), nombrada por Santos.

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Oscar Rueda
Quién es

Exviceministro de turismo y exembajador en Beijing de Santos, este directivo gremial fue secretario general del Partido de La U.

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A los que Santos les va a dar la cara

Santos se presentará ante los tres magistrados del CNE que arman la comisión especial que crearon para adelantar la indagación.

Doris Ruth Méndez, la del liberalismo

Militó en el Partido Liberal por más de 35 años, es ficha de ese partido en el CNE. Es especialista en derecho laboral, tiene una maestría en derecho constitucional, y trabajó en el CNE durante 10 años como jefe de comunicaciones, asesora jurídica y como asesora en temas de relaciones internacionales.

En 2012 fue una de las siete finalistas liberales a la Personería de Bogotá y en 2015 entró al Consejo Nacional del Control Ético del Partido Liberal, donde estuvo hasta que llegó en 2018 al CNE.

Renato Rafael Contreras, del uribismo

Abogado de la Universidad Libre con especialización en gerencia pública de la del Norte y maestría en derecho administrativo del Rosario, venía de ser asesor jurídico del CNE gracias a que lo postuló su antecesor como magistrado del Centro Democrático, Felipe García Echeverry.

Hizo carrera como funcionario en el Atlántico, especialmente en la alcaldía de Bernardo ‘El Cura’ Hoyos en Barranquilla, quien lo nombró director del Fondo de Pasivos EPM y luego director del Departamento Administrativo Distrital de Salud. También fue director jurídico de la Secretaría de Gobierno, secretario general de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla y asesor de la Alcaldía.

Luis Guillermo Pérez, de la oposición

Es integrante y fue presidente entre 2014 y 2015 del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, uno de los grupos de abogados más visibles del viejo movimiento de los derechos humanos, con fuertes vínculos con la izquierda y que ha sido fuerte crítico de Álvaro Uribe.

De Líbano, Tolima, es abogado de la Universidad Nacional y politólogo de Sciences Po de Bordeaux, con especialización en Relaciones Internacionales del Externado. Llegó al Colectivo en 1987 y reemplazó a Alirio Uribe en su presidencia cuando este se lanzó a la Cámara por el Polo en 2014, como fórmula del senador Iván Cepeda, de quien es muy cercano.

Entre otros casos, Pérez defendió a Piedad Córdoba, a las víctimas de las chuzadas del DAS en el gobierno Uribe, y ha sido central en los procesos por falsos testigos que tienen al expresidente ad portas de una indagatoria,en un caso cuya cabeza visible ha sido Cepeda.

 
 
 

Lo que puede venir

En la versión libre del miércoles no pasará mayor cosa en lo legal, pues es solo para que Santos dé su versión y se pueda defender - aunque la imagen de un expresidente y premio Nobel acudiendo a dar explicaciones tiene una carga simbólica importante.

Pero es indispensable para que los magistrados decidan si avanza el proceso contra el expresidente o los demás miembros de su campaña, algo que podría terminar en multas y sanciones que enloden su nombre, pero no en cuestiones penales.

Para eso la decisión del CNE tendría que cambiar el curso del proceso que arranca lento en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que por el fuero es la que se encarga de investigar penalmente a Santos por hechos que haya cometido como presidente.

En ese proceso, que no solo tiene que ver con este caso sino con otras denuncias como las de otro presunto camino para que Odebrecht financiara esa campaña a través del exsenador Otto Bula y congresistas como Ñoño Elías, los tres representantes investigadores (el liberal Fabio Arroyave, el uribista Óscar Villamizar y John Jairo Cárdenas, de La U) empezaron en octubre a recoger testimonios.

 

 

 

 

Nota del editor: actualizamos esta historia en la noche del lunes 9, cuando se supo la fecha en la que Sant

Comentarios (1)

Elgatodeschrodinger

09 de Diciembre

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En este pais el delito es ser uribista, plinio olano que todos saben como robaba en Bienestar Familiar y es declarado inocente, en el fondo el genocidio judicial lo que esta asumiendo es que no pudieron condenar a los paras asi que asumen que Andres Felipe y los demas son esos criminales, esperemos que el dia que toquen a los ganaderos los jueces no vean la profecia que han estado llamando a grito

En este pais el delito es ser uribista, plinio olano que todos saben como robaba en Bienestar Familiar y es declarado inocente, en el fondo el genocidio judicial lo que esta asumiendo es que no pudieron condenar a los paras asi que asumen que Andres Felipe y los demas son esos criminales, esperemos que el dia que toquen a los ganaderos los jueces no vean la profecia que han estado llamando a grito

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